Gobierno Corporativo

El Consejo de Administración de Alsea, consciente de sus responsabilidades como empresa pública, ha implementado una serie de medidas que atañen a su Gobierno Corporativo. Ha buscado la institucionalización de la empresa a través de prácticas transparentes, que al cabo del tiempo no sólo se han cumplido satisfactoriamente, sino que han excedido lo establecido dentro del Código de Mejores Prácticas Corporativas.

La administración de la Emisora está a cargo de un Consejo de Administración, compuesto de 12 miembros, rati cados o nombrados mediante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 19 de octubre de 2015.

Este Consejo de Administración está integrado por 12 miembros, de los cuales 6 son consejeros patrimoniales y 6 son independientes, contando con un consejero patrimonial como presidente.

Preocupada por tener una visión imparcial de la planeación estratégica, Alsea ha incorporado la gura del Consejero Independiente, que hoy representa el 50% del total de los Consejeros, porcentaje que sobrepasa el 25% exigido por la Ley del Mercado de Valores.

En Alsea no existe la figura de Consejero Suplente, ya que considera que de no asistir el Consejero Propietario a las sesiones del Consejo de Administración, diluye con ello sus obligaciones frente al resto de los miembros de dicho consejo. En la empresa se puede convocar a una Junta de dicho órgano colegiado a solicitud de por lo menos el 25% de los Consejeros.

Código de mejores prácticas corporativas

Compulsa de Estatutos Sociales

Código de Ética

Adhesión al código de mejores prácticas corporativas

El Consejo de Administración ha buscado la institucionalización de la empresa a través de prácticas transparentes

  • Comités del Consejo de Administración
  • Información Corporativa
  • Asamblea de Accionistas
  • Asambleas Extraordinarias
  • Documentos para Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
  • Consejo de Administración

Comités del Consejo de Administración

En cumplimiento de la Nueva Ley del Mercado de Valores y con el objeto de apoyar al Consejo de Administración en sus funciones, Alsea ha instituido dos comités como órganos intermedios de administración. Estos comités están integrados de manera exclusiva por Consejeros Independientes.

Comité de Prácticas Societarias

Funciones generales y responsabilidades:

  • Sugerir al Consejo de Administración criterios para designar o remover al Director General y a los funcionarios de alto nivel.
  • Proponer al Consejo de Administración los criterios de evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de alto nivel.
  • Recomendar al Consejo de Administración los criterios para determinar los pagos por separación de la sociedad del Director General y los funcionarios de alto nivel.
  • Recomendar los criterios para la compensación de los Consejeros de la sociedad.
  • Analizar la propuesta realizada por el Director General acerca de la estructura y criterios para la compensación del personal.
  • Analizar y presentar al Consejo de Administración para su aprobación, la manifestación para considerar a la sociedad como socialmente responsable, el Código de Ética, así como el sistema de información de hechos indebidos y la protección a los informantes.
  • Analizar y proponer al Consejo de Administración la aprobación del sistema formal de sucesión del Director General y los funcionarios de alto nivel, así como verificar su cumplimiento.
  • Estudiar y proponer al Consejo de Administración la visión estratégica de la sociedad para asegurar su estabilidad y permanencia en el tiempo.
  • Analizar los lineamientos generales que presente la dirección general para la determinación del plan estratégico de la sociedad y darle seguimiento a su implementación.
  • Evaluar las políticas de inversión y de nanciamiento de la sociedad propuestas por la dirección general y dar su opinión al Consejo de Administración.
  • Opinar sobre las premisas del presupuesto anual que presente el Director General y darle seguimiento a su aplicación, así como a su sistema de control.
  • Evaluar los mecanismos que presente la dirección general para la identi cación, análisis, administración y control de riesgos a que está sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración.
  • Evaluar los criterios que presente el Director General para la revelación de los riesgos a que esta sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración.

Comité de prácticas societarias

Julio Gutiérrez

Presidente

Carlos Piedrahita

Miembro

León Kraig

Miembro

Cosme Torrado

Miembro

Elizabeth Garrido

Secretario

Comité de Auditoría

Funciones generales y responsabilidades:

  • Recomendar al Consejo de Administración los candidatos para auditores externos de la sociedad, las condiciones de contratación y el alcance de los trabajos profesionales y supervisar el cumplimiento de los mismos.
  • Ser el canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos, así como asegurar la independencia y objetividad de estos últimos.
  • Revisar el programa de trabajo, las cartas de observaciones y los reportes de auditoria interna y externa e informar al Consejo de Administración sobre los resultados.
  • Reunirse periódicamente con los auditores interno y externo, sin la presencia de funcionarios de la sociedad, para conocer sus comentarios y observaciones en el avance de su trabajo.
  • Dar su opinión al Consejo de Administración sobre las políticas y criterios utilizados en la preparación de la información nanciera, así como del proceso para su emisión, asegurando su con abilidad, calidad y transparencia.
  • Contribuir en la definición de los lineamientos generales del control interno, de la auditoria interna y evaluar su efectividad.
  • Verificar que se observen los mecanismos establecidos para el control de los riesgos a que está sujeta la sociedad.
  • Coordinar las labores del auditor interno y el comisario en su caso.
  • Contribuir en el establecimiento de las políticas para las operaciones con partes relacionadas.
  • Analizar y evaluar las operaciones con partes relacionadas para recomendar al Consejo de Administración.
  • Decidir la contratación de terceros expertos que emitan su opinión sobre las operaciones con partes relacionadas o algún otro asunto, que le permita el adecuado cumplimiento de sus funciones.
  • Verificar el cumplimiento del Código de Ética y del mecanismo de revelación de hechos indebidos y de protección a los informantes.
  • Auxiliar al Consejo de Administración en el análisis de los planes de contingencia y de recuperación de información.
  • Verificar que se cuente con los mecanismos necesarios que permitan asegurar que la sociedad cumple con las diferentes disposiciones legales.

Comité de Auditoría

Iván Moguel

Presidente

Julio Gutiérrez

Miembro

Raúl Méndez

Miembro

Elizabeth Garrido

Secretario

Información Corporativa

Compulsa de los Estatutos Sociales de Alsea SAB de CV

Convocatoria Asamblea General de Accionistas Nov 12, 2012

Asamblea de Accionistas

En cumplimiento de la Nueva Ley del Mercado de Valores y con el objeto de apoyar al Consejo de Administración en sus funciones, Alsea ha instituido dos comités como órganos intermedios de administración. Estos comités están integrados de manera exclusiva por Consejeros Independientes.

Integración del Consejo de Administración

Jueves, 18 enero de 2018

Formulario de Voto para la representación de acciones 14 de diciembre

Domingo, 12 febrero de 2017

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 14 de diciembre 2017

Domingo, 12 febrero de 2017

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 27 abril 2017

Lunes, 03 abril de 2017

Asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas 29 de abril de 2016

Miércoles, 04 mayo de 2016

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 19 de octubre de 2015

Miércoles, 07 octubre de 2015

Convocatoria Asamblea Ordinaria 29 de abril 2015

Lunes, 04 mayo de 2015

Asambleas Extraordinarias

Alsea Acuerdos Asamblea Extraordinaria 29 Mayo 2014

2014-05-05

Aviso de Asamblea Extraordinaria 29 de Mayo de 2014

2014-05-05

Alsea Convocatoria Asamblea Extraordinaria 14 Marzo 2014

2014-02-03

Alsea Acuerdos Asamblea Extraordinaria 14 Marzo 2014

2014-03-14

Documentos para Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

2017

Auditoría Externa Carta Independencia

Martes, 28 marzo de 2017

Estados Financieros Consolidados

Martes, 28 marzo de 2017

Informe Comité Auditoría

Lunes, 20 febrero de 2017

Informe Comité Prácticas Societarias

Lunes, 20 febrero de 2017

Reporte del Informe del Director General

Martes, 28 marzo de 2017

Integración del Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Lunes, 20 marzo de 2017

Remuneración a Miembros del Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Lunes, 20 marzo de 2017

Informe del Consejo de Administración respecto al Director General

Lunes, 01 febrero de 2016

Resumen Fondo de Recompra de Acciones Propias

Domingo, 31 enero de 2016

Formulario de Voto

Jueves, 27 abril de 2017

Informe del Director General

Miércoles, 31 diciembre de 1969

Informe del Consejo de Administración

Miércoles, 31 diciembre de 1969

2016

Auditoría Externa - Carta Independencia

Jueves, 31 marzo de 2016

Estados Financieros Consolidados

Viernes, 29 abril de 2016

Informe Comité de Auditoría

Viernes, 29 abril de 2016

Informe Comité de Prácticas Societarias

Viernes, 29 abril de 2016

Reporte del Informe del Director General y de las Políticas contables utilizadas por la Sociedad

Viernes, 29 abril de 2016

Integración de Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Viernes, 29 abril de 2016

Remuneración a Miembros del Consejo de Administración y Diversos Comités

Viernes, 29 abril de 2016

Proyecto Reforma Estatutos

Viernes, 29 abril de 2016

Resumen de los Puntos siete y ocho del orden del día

Viernes, 29 abril de 2016

Formulario de Voto

Viernes, 29 abril de 2016

Mensaje de la Dirección General

Viernes, 29 abril de 2016

2015

Integración de Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Martes, 01 marzo de 2016

Auditoría Externa-Carta de Independencia

Miércoles, 29 abril de 2015

Estados Financieros Consolidados-2014 y 2013

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe Presidente del Consejo de Administración

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe del Director General

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe Comité Prácticas Societarias

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe Comité Auditoría

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe Políticas Contables

Miércoles, 29 abril de 2015

Remuneración a Miembros del Consejo de Administración y Diversos Comités

Miércoles, 29 abril de 2015

Formulario General

Miércoles, 29 abril de 2015

Consejo de Administración

Consejeros Patrimoniales

Alberto Torrado

Presidente del Consejo de Administración

Nacido en la Ciudad de México en 1963, es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Tiene un posgrado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.

Alberto fue Director Corporativo de DIA de 1998 a 2001; durante el 2002 se desempeñó como Presidente del Consejo de Administración de Alsea y de 2004 a 2007 fungió como Director General. Desde 2007 se desempeña nuevamente como Presidente del Consejo de Administración.

Forma parte del equipo directivo de Alsea desde 1989.

Cosme Torrado

Consejero Patrimonial

Nacido en la Ciudad de México en 1962, es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México y con Postgrado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. En 1990 funda Operadora D.P., S.A. de C.V. (empresa dedicada a la venta de franquicias del sistema Domino's Pizza), fue Director General de Alsea desde 1997 hasta 2004, año en el que fue nombrado Presidente del Consejo de Administración. En 2007 ocupó el puesto de Consejero Delegado para América Latina. Desde 2012 es Líder de Proyecto de Nuevos Negocios Cono Sur.

Forma parte del equipo directivo de Alsea desde 1989.

Armando Torrado

Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México y estudió Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa.

Forma parte del equipo directivo de Alsea desde 1989.

Federico Tejado

Director General

Nacido en Puebla en 1960, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestro en Administración de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Se desempeñó como Director General de Domino’s Pizza México, así como Director de Casual Dining y de 2010 a 2014 tomó la posición de Director de Starbucks México. Fungió como Director de Alsea México de 2014 a 2017. Actualmente es Director de Alsea Internacional.

Forma parte del equipo directivo de Alsea desde 1997.

Fabián Gosselin

Nacido en la Ciudad de México en 1963. Es egresado de la Universidad del Nuevo Mundo, además cuenta con un posgrado en Alta Dirección de Empresa en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Fue el primer franquiciatario de Burger King en México. Ocupó la Dirección General de Burger King y del Centro de Servicios Compartidos de Alsea (SCA). De 2010 a 2015 fungió como Director General de Alsea. Actualmente es Director de Alsea Internacional.

Forma parte del equipo directivo de Alsea desde 1991.

Consejeros Independientes

Julio Gutiérrez

Grupo Metis

Nace en la Ciudad de México en 1959, es Ingeniero Químico y estudió una maestría en el IPADE. Fue presidente de Starbucks para las regiones de Europa, Medio Oriente y África, antes fue presidente de Walmart en Argentina. Ha sido profesor de Planeación Estratégica en la Universidad Iberoamericana y miembro del Consejo de la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas en México.

Es consejero de Alsea desde 2011.

Raúl Méndez

Grupo Green River

Nace en Rio Verde, San Luis Potosí en 1954; cuenta con un Master en Sistemas Computacionales por la Universidad de Stanford y un MBA en Finanzas y Planeación en Wharton. A lo largo de 15 años ha participado en más de 20 Consejos de Administración entre los que están Mexican Financial Group, American Software Company, European Agribusiness Company Mexican Switch Company.

Es consejero de Alsea desde 2011.

Iván Moguel

Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia, S.C.

Nace en Torreón, Coahuila en 1963; es Contador Público egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Es socio de Chevez Ruiz Zamarripa y Cía., S.C., firma de asesores y consultores en impuestos, de donde es miembro desde 1982. Ha sido catedrático del ITAM, de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey (ITESM).

Es consejero de Alsea desde 2011.

León Kraig

Ignia Partners

Nace en Nueva York, USA en 1954; es Ingeniero Químico egresado de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, tiene una Maestría en Administración de Negocios (MBA) otorgada por la Universidad de Minnesota, con especialización en Operaciones y Mercadotecnia. También tiene una Maestría en Ciencias de los Alimentos (MFS) otorgada por la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York. Completó el programa de Alta Dirección en Capital Privado en el IPADE. Estuvo con Mars Inc. por 25 años, una empresa privada y familiar, con ventas superiores a los 30 mil millones de dólares y reconocida internacionalmente por marcas como: M&M’s®, Snickers®, Milky Way®, Pedigree®, Whiskas® y Orbit®.

Es consejero de Alsea desde 2012.

Steven J. Quamme

Cartica Capital

El Sr. Quamme obtuvo su licenciatura en la Universidad de Northwestern y su título de abogado en la Escuela de Derecho de la Universidad Northwestern y es cofundador de Cartica Management, LLC, una empresa de inversiones centrada exclusivamente en los mercados emergentes, con activos bajo gestión de aproximadamente $2,500 millones. Antes de formar Cartica, fue cofundador de Breeden Capital Management, gestor de un fondo de inversión privada de $1,000 millones. Entre 2000-2005, el Sr. Quamme fue el fundador y co-CEO de “Milestone Merchant Partners”. De 1993 a 1996, fue fundador y director ejecutivo de “Mayfair Partners” y “Mayfair Bagels”, franquiciatarios importantes de marcas de restaurantes de Estados Unidos.

Adriana Noreña

Google

Adriana es vicepresidenta de Google English Speaking Latin America, lidera la región desde junio de 2011 y está basada en Sao Paulo. Antes de eso, fue Directora de Google Argentina de 2009 a 2012 y Directora de Ventas y Operaciones en Línea, primero en Brasil y luego en América Latina. Antes de unirse a Google, Adriana fue Directora de Marketing y Desarrollo de Negocios en Avaya; y Gerente de Planificación Estratégica y Financiera en Elma Chips (PepsiCo). Ella es también la fundadora de una compañía de productos cosméticos. Adriana es Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Icesi (Colombia); así como un MBA de Babson College (EE. UU.) y una Maestría en Gestión de Tecnología del Massachusetts Institute of Technology (EE. UU.). Adriana actualmente se desempeña como miembro del Consejo Asesor de la Oficina de Sloan Latin America de MIT.

Consejeros Relacionados

Pablo Torrado

Consejero Relacionado

Secretario

Xavier Mangino

Díaz de Rivera y Mangino S.C.

Nacido en la Ciudad de México, en 1969. Es Licenciado en Derecho egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y es socio de DÍAZ DE RIVERA Y MANGINO, S.C. firma de abogados asesores en materia de derecho corporativo y bursátil.

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