Gobierno Corporativo

El Consejo de Administración de Alsea, consciente de sus responsabilidades como empresa pública, ha implementado una serie de medidas que atañen a su Gobierno Corporativo. Ha buscado la institucionalización de la empresa a través de prácticas transparentes, que al cabo del tiempo no sólo se han cumplido satisfactoriamente, sino que han excedido lo establecido dentro del Código de Mejores Prácticas Corporativas.

La administración de la Emisora está a cargo de un Consejo de Administración, compuesto de 12 miembros, rati cados o nombrados mediante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 19 de octubre de 2015.

Este Consejo de Administración está integrado por 12 miembros, de los cuales 6 son consejeros patrimoniales y 6 son independientes, contando con un consejero patrimonial como presidente.

Preocupada por tener una visión imparcial de la planeación estratégica, Alsea ha incorporado la gura del Consejero Independiente, que hoy representa el 50% del total de los Consejeros, porcentaje que sobrepasa el 25% exigido por la Ley del Mercado de Valores.

En Alsea no existe la figura de Consejero Suplente, ya que considera que de no asistir el Consejero Propietario a las sesiones del Consejo de Administración, diluye con ello sus obligaciones frente al resto de los miembros de dicho consejo. En la empresa se puede convocar a una Junta de dicho órgano colegiado a solicitud de por lo menos el 25% de los Consejeros.

Código de mejores prácticas corporativas

Funcionamiento del Consejo

Compulsa de Estatutos Sociales

Código de Ética

Adhesión al código de mejores prácticas corporativas

El Consejo de Administración ha buscado la institucionalización de la empresa a través de prácticas transparentes

  • Comités del Consejo de Administración
  • Información Corporativa
  • Asamblea de Accionistas
  • Asambleas Extraordinarias
  • Documentos para Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
  • Consejo de Administración

Comités del Consejo de Administración

En cumplimiento de la Nueva Ley del Mercado de Valores y con el objeto de apoyar al Consejo de Administración en sus funciones, Alsea ha instituido dos comités como órganos intermedios de administración. Estos comités están integrados de manera exclusiva por Consejeros Independientes.

Comité de Prácticas Societarias

Funciones generales y responsabilidades:

  • Sugerir al Consejo de Administración criterios para designar o remover al Director General y a los funcionarios de alto nivel.
  • Proponer al Consejo de Administración los criterios de evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de alto nivel.
  • Recomendar al Consejo de Administración los criterios para determinar los pagos por separación de la sociedad del Director General y los funcionarios de alto nivel.
  • Recomendar los criterios para la compensación de los Consejeros de la sociedad.
  • Analizar la propuesta realizada por el Director General acerca de la estructura y criterios para la compensación del personal.
  • Analizar y presentar al Consejo de Administración para su aprobación, la manifestación para considerar a la sociedad como socialmente responsable, el Código de Ética, así como el sistema de información de hechos indebidos y la protección a los informantes.
  • Analizar y proponer al Consejo de Administración la aprobación del sistema formal de sucesión del Director General y los funcionarios de alto nivel, así como verificar su cumplimiento.
  • Estudiar y proponer al Consejo de Administración la visión estratégica de la sociedad para asegurar su estabilidad y permanencia en el tiempo.
  • Analizar los lineamientos generales que presente la dirección general para la determinación del plan estratégico de la sociedad y darle seguimiento a su implementación.
  • Evaluar las políticas de inversión y de nanciamiento de la sociedad propuestas por la dirección general y dar su opinión al Consejo de Administración.
  • Opinar sobre las premisas del presupuesto anual que presente el Director General y darle seguimiento a su aplicación, así como a su sistema de control.
  • Evaluar los mecanismos que presente la dirección general para la identi cación, análisis, administración y control de riesgos a que está sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración.
  • Evaluar los criterios que presente el Director General para la revelación de los riesgos a que esta sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración.

Comité de prácticas societarias

Julio Gutiérrez

Presidente

León Kraig

Miembro

Cosme Torrado

Miembro

Adriana Noreña

Miembro

Elizabeth Garrido

Secretario (sin ser miembro)

Comité de Auditoría

Funciones generales y responsabilidades:

  • Recomendar al Consejo de Administración los candidatos para auditores externos de la sociedad, las condiciones de contratación y el alcance de los trabajos profesionales y supervisar el cumplimiento de los mismos.
  • Ser el canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos, así como asegurar la independencia y objetividad de estos últimos.
  • Revisar el programa de trabajo, las cartas de observaciones y los reportes de auditoria interna y externa e informar al Consejo de Administración sobre los resultados.
  • Reunirse periódicamente con los auditores interno y externo, sin la presencia de funcionarios de la sociedad, para conocer sus comentarios y observaciones en el avance de su trabajo.
  • Dar su opinión al Consejo de Administración sobre las políticas y criterios utilizados en la preparación de la información nanciera, así como del proceso para su emisión, asegurando su con abilidad, calidad y transparencia.
  • Contribuir en la definición de los lineamientos generales del control interno, de la auditoria interna y evaluar su efectividad.
  • Verificar que se observen los mecanismos establecidos para el control de los riesgos a que está sujeta la sociedad.
  • Coordinar las labores del auditor interno y el comisario en su caso.
  • Contribuir en el establecimiento de las políticas para las operaciones con partes relacionadas.
  • Analizar y evaluar las operaciones con partes relacionadas para recomendar al Consejo de Administración.
  • Decidir la contratación de terceros expertos que emitan su opinión sobre las operaciones con partes relacionadas o algún otro asunto, que le permita el adecuado cumplimiento de sus funciones.
  • Verificar el cumplimiento del Código de Ética y del mecanismo de revelación de hechos indebidos y de protección a los informantes.
  • Auxiliar al Consejo de Administración en el análisis de los planes de contingencia y de recuperación de información.
  • Verificar que se cuente con los mecanismos necesarios que permitan asegurar que la sociedad cumple con las diferentes disposiciones legales.

Comité de Auditoría

Iván Moguel

Presidente

Julio Gutiérrez

Miembro

Raúl Méndez

Miembro

Elizabeth Garrido

Secretario (sin ser miembro)

Información Corporativa

Compulsa de los Estatutos Sociales de Alsea SAB de CV

Convocatoria Asamblea General de Accionistas Nov 12, 2012

Asamblea de Accionistas

En cumplimiento de la Nueva Ley del Mercado de Valores y con el objeto de apoyar al Consejo de Administración en sus funciones, Alsea ha instituido dos comités como órganos intermedios de administración. Estos comités están integrados de manera exclusiva por Consejeros Independientes.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, 9 de abril 2018

Martes, 13 marzo de 2018

Aviso de Privacidad Integral Franquicias Alsea

Miércoles, 07 marzo de 2018

Integración del Consejo de Administración

Jueves, 18 enero de 2018

Formulario de Voto para la representación de acciones 14 de diciembre

Domingo, 12 febrero de 2017

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 14 de diciembre 2017

Domingo, 12 febrero de 2017

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 27 abril 2017

Lunes, 03 abril de 2017

Asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas 29 de abril de 2016

Miércoles, 04 mayo de 2016

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 19 de octubre de 2015

Miércoles, 07 octubre de 2015

Convocatoria Asamblea Ordinaria 29 de abril 2015

Lunes, 04 mayo de 2015

Asambleas Extraordinarias

Alsea Acuerdos Asamblea Extraordinaria 29 Mayo 2014

2014-05-05

Aviso de Asamblea Extraordinaria 29 de Mayo de 2014

2014-05-05

Alsea Convocatoria Asamblea Extraordinaria 14 Marzo 2014

2014-02-03

Alsea Acuerdos Asamblea Extraordinaria 14 Marzo 2014

2014-03-14

Documentos para Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

2018

Auditoría Externa Carta Independencia

Martes, 13 marzo de 2018

Estados Financieros Consolidados

Martes, 13 marzo de 2018

Informe del Comité de Auditoría

Martes, 13 marzo de 2018

Informe Comité de Prácticas Societarias

Martes, 13 marzo de 2018

Opinión Consejo Informe Director General y Políticas Contables

Martes, 13 marzo de 2018

Integración del Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Martes, 13 marzo de 2018

Remuneración a Miembros del Consejo de Administración y Órganos Intermedios

Martes, 13 marzo de 2018

Informe del Consejo respecto al Director General

Martes, 13 marzo de 2018

Resumen fondo de recompras de acciones propias

Martes, 13 marzo de 2018

Formulario de Voto

Martes, 13 marzo de 2018

Informe del Director General

Martes, 13 marzo de 2018

Informe del Consejo de Administración

Martes, 13 marzo de 2018

2017

Auditoría Externa Carta Independencia

Martes, 28 marzo de 2017

Estados Financieros Consolidados

Martes, 28 marzo de 2017

Informe Comité Auditoría

Lunes, 20 febrero de 2017

Informe Comité Prácticas Societarias

Lunes, 20 febrero de 2017

Reporte del Informe del Director General

Martes, 28 marzo de 2017

Integración del Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Lunes, 20 marzo de 2017

Remuneración a Miembros del Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Lunes, 20 marzo de 2017

Informe del Consejo de Administración respecto al Director General

Lunes, 01 febrero de 2016

Resumen Fondo de Recompra de Acciones Propias

Domingo, 31 enero de 2016

Formulario de Voto

Jueves, 27 abril de 2017

Informe del Director General

Miércoles, 31 diciembre de 1969

Informe del Consejo de Administración

Miércoles, 31 diciembre de 1969

2016

Auditoría Externa - Carta Independencia

Jueves, 31 marzo de 2016

Estados Financieros Consolidados

Viernes, 29 abril de 2016

Informe Comité de Auditoría

Viernes, 29 abril de 2016

Informe Comité de Prácticas Societarias

Viernes, 29 abril de 2016

Reporte del Informe del Director General y de las Políticas contables utilizadas por la Sociedad

Viernes, 29 abril de 2016

Integración de Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Viernes, 29 abril de 2016

Remuneración a Miembros del Consejo de Administración y Diversos Comités

Viernes, 29 abril de 2016

Proyecto Reforma Estatutos

Viernes, 29 abril de 2016

Resumen de los Puntos siete y ocho del orden del día

Viernes, 29 abril de 2016

Formulario de Voto

Viernes, 29 abril de 2016

Mensaje de la Dirección General

Viernes, 29 abril de 2016

2015

Integración de Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Martes, 01 marzo de 2016

Auditoría Externa-Carta de Independencia

Miércoles, 29 abril de 2015

Estados Financieros Consolidados-2014 y 2013

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe Presidente del Consejo de Administración

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe del Director General

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe Comité Prácticas Societarias

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe Comité Auditoría

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe Políticas Contables

Miércoles, 29 abril de 2015

Remuneración a Miembros del Consejo de Administración y Diversos Comités

Miércoles, 29 abril de 2015

Formulario General

Miércoles, 29 abril de 2015

Consejo de Administración

Consejeros Patrimoniales

Alberto Torrado

Presidente del Consejo

Tiempo en Alsea: 26 años

Formación académica: Licenciado en Contaduría del Instituto Tecnológico Autónomo de México y un Posgrado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.

Fue Director Corporativo de DIA y Director General de Alsea

Cosme Torrado

Tiempo en Alsea: 26 años

Formación académica: Licenciado en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México y un Posgrado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.

Fue Director General de Alsea y Presidente del Consejo de Administración

Armando Torrado

Tiempo en Alsea: 26 años

Formación académica: Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del Valle de México y un Posgrado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.

Fue Director General de Domino’s Pizza México y de Casual Dining Alsea

Federico Tejado

Director de Alsea Internacional

Tiempo en Alsea: 26 años

Formación académica: Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México y un MBA en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.

Fue Director General de Starbucks México, Casual Dining y Domino’s Pizza. En 1989 adquirió una franquicia de Domino’s, con ello fundador de Alsea. Antes trabajó en Pepsico.

Fabián Gosselin

Tiempo en Alsea: 26 años

Formación académica: Egresado de la Universidad del Nuevo Mundo y cuenta con un posgrado en Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.

Fue el primer franquiciatario de Burger King en México, fue Director General de Burger King y dirigió el Centro de Servicios Compartidos de Alsea.

Consejeros Independientes

Julio Gutiérrez Mercadillo

Grupo Metis

Tiempo como miembro del Consejo de Administración de Alsea: 6 años

Formación académica: Ingeniero químico de la Universidad Iberoamericana con maestría en el IPADE

Puestos actuales

  • Fundador y Presidente de Grupo Metis, compañía líder en la industria química especializada en el mercado mexicano
  • Asesor de varias organizaciones, dentro de las cuales esta Knowledge Universe en Singapur, una de las compañías más grandes en el   mundo enfocadas en educación
  • Miembro del consejo de administración de varias compañías

Experiencia

  • Fue presidente de Starbucks Coffee para las regiones de Europa, Medio Oriente y África.
  • Fue presiente de WalMart en Argentina
  • Fue CEO de Grupo Marti/Sport City y CEO de Krups / Moulinex.
  • Ha sido profesor de Planeación Estratégica en la Universidad Iberoamericana
  • Ha sido miembro del Consejo de la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas en México. 

Raúl Méndez

Grupo Green River

Tiempo como miembro del Consejo de Administración de Alsea: 6 años

Formación académica: Master en Sistemas Computacionales en la Universidad de Stanford y un MBA en Finanzas y Planeación en   Wharton

Experiencia:

  • Ha participado en más de 20 Consejos de Administración (en 8 como miembro independiente)
  • Consultor en Booz-Allen & Hamilton de México en América Latina, Estados Unidos y Europa
  • Fue Director General en diversas compañías como Booz-Allen & Hamilton de México, Ixe Banco, Invex Consumer Banking, Green River de México y la Universidad Tecnológica de México (Unitec)

Iván Moguel

Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cia, S.C.

Tiempo como miembro del Consejo de Administración de Alsea: 6 años

Formación académica: Contador Público del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Puestos actuales:

  • Socio director del área de consultoría de Chevez Ruíz Zamarripa
  • Miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de Mexico A.C.
  • Miembro de la International Fiscal Association (IFA)

Experiencia:

  • Catedrático del ITAM, de la Universidad Iberoamericana y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)
  • Presidente de la Comisión Fiscal (Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.)

León Kraig

Ignia Partners

Tiempo como miembro del Consejo de Alsea: 5 años

Formación académica: Ingeniero Químico egresado de la Universidad Iberoamericana con Maestría en Administración de Negocios (MBA) por la Universidad de Minnesota (especialización en Operaciones y Mercadotecnia). También tiene una Maestría en Ciencias de los Alimentos (MFS) otorgada por la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York

Puestos actuales:

  • Socio y Director de IGNIA Partners, (Fondo de Capital privado para Latinoamérica)
  • Miembro del Consejo de Administración de Industrias Alen

Experiencia:

  • Más de 30 años en mercados desarrollados (Estados Unidos) y emergentes (América Latina); y su carrera abarca las áreas de Mercadotecnia, Ventas, Investigación y Desarrollo, así como la Dirección General y Presidencia.
  • Estuvo 25 años con Mars Inc., empresa reconocida internacionalmente por marcas como: M&M’s, Snickers, Milky Way, Pedigree, Whiskas y Orbit.

Adriana Noreña

Google

Tiempo como miembro del Consejo de Alsea: 1 año

Formación académica: Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Icesi (Colombia), Master en Administración de Empresas (MBA) de Babson College, así como un Master en Gerencia de Tecnología (M. Sc) en el Massachusetts Institute of Technology

Puestos actuales:

  • Vicepresidenta de Google para Spanish Speaking Latin America
  • Fundadora de una empresa de productos cosméticos
  • Miembro del Comité de Asesores de la Oficina de Latinoamérica de MIT Sloan 

Experiencia:

  • Fue Directora General de Google Argentina
  • Fue Directora de Ventas y Operaciones Online de Google para Brasil y Latinoamérica
  • Directora de Marketing y Desarrollo de Nuevos Negocios para Avaya

Consejeros Relacionados

Pablo Torrado

Project Manager en Starbucks Coffee Company

Formación académica: Administración de Negocios Internacionales en la Universidad Iberoamericana, además participó en programas de postgrado en The London School of Business and Finance.

Estuvo en Actinver Casa de Bolsa y en TGT Venture Capital. Antes de ser Project Manager, fue Gerente de Marca Asociado en Starbucks Coffee Company.

Secretario Técnico

Xavier Mangino

Díaz de Rivera y Mangino S.C.

Tiempo en el Consejo de Administración de Alsea: 10 años

Formación académica: Abogado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) con especialidad en Derecho mercantil, Derecho Económico y Corporativo y Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana.

Puestos actuales:

  • Socio Fundador de la firma Díaz de Rivera y Mangino, S.C.
  • Catedrático de la materia de Contratos Mercantiles en la Universidad Panamericana
  • Secretario no miembro del Consejo de Administración de diversas emisoras

Experiencia:

  • Ha trabajado como asociado en “Gutierrez, Díaz de Rivera y Torres, S.C.”
  • Se dedica principalmente al derecho mercantil, corporativo, financiero y bursátil, así como a la asesoría jurídica de negocios

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