Funciones generales y responsabilidades:

• Sugerir al Consejo de Administración criterios para designar o remover al Director General y a los funcionarios de alto nivel.
• Proponer al Consejo de Administración los criterios de evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de alto nivel.
• Recomendar al Consejo de Administración los criterios para determinar los pagos por separación de la sociedad del Director General y los funcionarios de alto nivel.
• Recomendar los criterios para la compensación de los Consejeros de la sociedad.
• Analizar la propuesta realizada por el Director General acerca de la estructura y criterios para la compensación del personal.
• Analizar y presentar al Consejo de Administración para su aprobación, la manifestación para considerar a la sociedad como socialmente responsable, el Código de Ética, así como el sistema de información de hechos indebidos y la protección a los informantes.
• Analizar y proponer al Consejo de Administración la aprobación del sistema formal de sucesión del Director General y los funcionarios de alto nivel, así como verificar su cumplimiento.
• Estudiar y proponer al Consejo de Administración la visión estratégica de la sociedad para asegurar su estabilidad y permanencia en el tiempo.
• Analizar los lineamientos generales que presente la dirección general para la determinación del plan estratégico de la sociedad y darle seguimiento a su implementación.
• Evaluar las políticas de inversión y de nanciamiento de la sociedad propuestas por la dirección general y dar su opinión al Consejo de Administración.
• Opinar sobre las premisas del presupuesto anual que presente el Director General y darle seguimiento a su aplicación, así como a su sistema de control.
• Evaluar los mecanismos que presente la dirección general para la identificación, análisis, administración y control de riesgos a que está sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración.
• Evaluar los criterios que presente el Director General para la revelación de los riesgos a que esta sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración.

Comité de prácticas societarias

Funciones generales y responsabilidades:

• Recomendar al Consejo de Administración los candidatos para auditores externos de la sociedad, las condiciones de contratación y el alcance de los trabajos profesionales y supervisar el cumplimiento de los mismos.
• Ser el canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos, así como asegurar la independencia y objetividad de estos últimos.
• Revisar el programa de trabajo, las cartas de observaciones y los reportes de auditoria interna y externa e informar al Consejo de Administración sobre los resultados.
• Reunirse periódicamente con los auditores internos y externos, sin la presencia de funcionarios de la sociedad, para conocer sus comentarios y observaciones en el avance de su trabajo.
• Dar su opinión al Consejo de Administración sobre las políticas y criterios utilizados en la preparación de la información financiera, así como del proceso para su emisión, asegurando su confiabilidad, calidad y transparencia.
• Contribuir en la definición de los lineamientos generales del control interno, de la auditoria interna y evaluar su efectividad.
• Verificar que se observen los mecanismos establecidos para el control de los riesgos a que está sujeta la sociedad.
• Coordinar las labores del auditor interno y el comisario en su caso.
• Contribuir en el establecimiento de las políticas para las operaciones con partes relacionadas.
• Analizar y evaluar las operaciones con partes relacionadas para recomendar al Consejo de Administración.
• Decidir la contratación de terceros expertos que emitan su opinión sobre las operaciones con partes relacionadas o algún otro asunto, que le permita el adecuado cumplimiento de sus funciones.
• Verificar el cumplimiento del Código de Ética y del mecanismo de revelación de hechos indebidos y de protección a los informantes.
• Auxiliar al Consejo de Administración en el análisis de los planes de contingencia y de recuperación de información.
• Verificar que se cuente con los mecanismos necesarios que permitan asegurar que la sociedad cumple con las diferentes disposiciones legales.

Comité de Auditoría