Gobierno Corporativo

El Consejo de Administración de Alsea, consciente de sus responsabilidades como empresa pública, ha implementado una serie de medidas que atañen a su Gobierno Corporativo. Ha buscado la institucionalización de la empresa a través de prácticas transparentes, que al cabo del tiempo no sólo se han cumplido satisfactoriamente, sino que han excedido lo establecido dentro del Código de Mejores Prácticas Corporativas.

La administración de la Emisora está a cargo de un Consejo de Administración, compuesto de 11 miembros, ratifcados o nombrados mediante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 09 de abril de 2018.

Este Consejo de Administración está integrado por 11 miembros, de los cuales 5 son consejeros patrimoniales, 5 son independientes y un relacionado, contando con un consejero patrimonial como presidente.

Preocupada por tener una visión imparcial de la planeación estratégica, Alsea ha incorporado la figura del Consejero Independiente, que hoy representa cerca del 50% del total de los Consejeros, porcentaje que sobrepasa el 25% exigido por la Ley del Mercado de Valores.

En Alsea no existe la figura de Consejero Suplente, ya que considera que, de no asistir el Consejero Propietario a las sesiones del Consejo de Administración, diluye con ello sus obligaciones frente al resto de los miembros de dicho consejo. En la empresa se puede convocar a una Junta de dicho órgano colegiado a solicitud de por lo menos el 25% de los Consejeros.

Código de mejores prácticas corporativas

Funcionamiento del Consejo

Compulsa de Estatutos Sociales

Código de Ética

Adhesión al código de mejores prácticas corporativas

El Consejo de Administración ha buscado la institucionalización de la empresa a través de prácticas transparentes

  • Comités del Consejo de Administración
  • Información Corporativa
  • Asamblea de Accionistas
  • Asambleas Extraordinarias
  • Documentos para Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
  • Consejo de Administración

Comités del Consejo de Administración

En cumplimiento de la Nueva Ley del Mercado de Valores y con el objeto de apoyar al Consejo de Administración en sus funciones, Alsea ha instituido dos comités como órganos intermedios de administración.

Comité de Prácticas Societarias

Funciones generales y responsabilidades:

  • Sugerir al Consejo de Administración criterios para designar o remover al Director General y a los funcionarios de alto nivel.
  • Proponer al Consejo de Administración los criterios de evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de alto nivel.
  • Recomendar al Consejo de Administración los criterios para determinar los pagos por separación de la sociedad del Director General y los funcionarios de alto nivel.
  • Recomendar los criterios para la compensación de los Consejeros de la sociedad.
  • Analizar la propuesta realizada por el Director General acerca de la estructura y criterios para la compensación del personal.
  • Analizar y presentar al Consejo de Administración para su aprobación, la manifestación para considerar a la sociedad como socialmente responsable, el Código de Ética, así como el sistema de información de hechos indebidos y la protección a los informantes.
  • Analizar y proponer al Consejo de Administración la aprobación del sistema formal de sucesión del Director General y los funcionarios de alto nivel, así como verificar su cumplimiento.
  • Estudiar y proponer al Consejo de Administración la visión estratégica de la sociedad para asegurar su estabilidad y permanencia en el tiempo.
  • Analizar los lineamientos generales que presente la dirección general para la determinación del plan estratégico de la sociedad y darle seguimiento a su implementación.
  • Evaluar las políticas de inversión y de nanciamiento de la sociedad propuestas por la dirección general y dar su opinión al Consejo de Administración.
  • Opinar sobre las premisas del presupuesto anual que presente el Director General y darle seguimiento a su aplicación, así como a su sistema de control.
  • Evaluar los mecanismos que presente la dirección general para la identificación, análisis, administración y control de riesgos a que está sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración.
  • Evaluar los criterios que presente el Director General para la revelación de los riesgos a que esta sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración.

Comité de prácticas societarias

León Kraig

Presidente

Julio Gutiérrez

Miembro

Cosme Torrado

Miembro

Adriana Noreña

Miembro

Elizabeth Garrido

Secretario (sin ser miembro)

Comité de Auditoría

Funciones generales y responsabilidades:

  • Recomendar al Consejo de Administración los candidatos para auditores externos de la sociedad, las condiciones de contratación y el alcance de los trabajos profesionales y supervisar el cumplimiento de los mismos.
  • Ser el canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos, así como asegurar la independencia y objetividad de estos últimos.
  • Revisar el programa de trabajo, las cartas de observaciones y los reportes de auditoria interna y externa e informar al Consejo de Administración sobre los resultados.
  • Reunirse periódicamente con los auditores internos y externos, sin la presencia de funcionarios de la sociedad, para conocer sus comentarios y observaciones en el avance de su trabajo.
  • Dar su opinión al Consejo de Administración sobre las políticas y criterios utilizados en la preparación de la información financiera, así como del proceso para su emisión, asegurando su confiabilidad, calidad y transparencia.
  • Contribuir en la definición de los lineamientos generales del control interno, de la auditoria interna y evaluar su efectividad.
  • Verificar que se observen los mecanismos establecidos para el control de los riesgos a que está sujeta la sociedad.
  • Coordinar las labores del auditor interno y el comisario en su caso.
  • Contribuir en el establecimiento de las políticas para las operaciones con partes relacionadas.
  • Analizar y evaluar las operaciones con partes relacionadas para recomendar al Consejo de Administración.
  • Decidir la contratación de terceros expertos que emitan su opinión sobre las operaciones con partes relacionadas o algún otro asunto, que le permita el adecuado cumplimiento de sus funciones.
  • Verificar el cumplimiento del Código de Ética y del mecanismo de revelación de hechos indebidos y de protección a los informantes.
  • Auxiliar al Consejo de Administración en el análisis de los planes de contingencia y de recuperación de información.
  • Verificar que se cuente con los mecanismos necesarios que permitan asegurar que la sociedad cumple con las diferentes disposiciones legales.

Comité de Auditoría

Iván Moguel

Presidente

Julio Gutiérrez

Miembro

Raúl Méndez

Miembro

Elizabeth Garrido

Secretario (sin ser miembro)

Información Corporativa

Compulsa de los Estatutos Sociales de Alsea SAB de CV

Convocatoria Asamblea General de Accionistas Nov 12, 2012

Asamblea de Accionistas

2019

Informe del Presidente Ejecutivo

Martes, 09 abril de 2019

Convocatoria Asamblea General de Accionistas del 30 de abril de 2019

Lunes, 01 abril de 2019

Informe de Opinión del Consejo al Director General y Políticas

Miércoles, 03 abril de 2019

Declaración conforme al artículo 37

Miércoles, 03 abril de 2019

Estados Financieros Consolidados 2018

Miércoles, 03 abril de 2019

Informe Anual del Comité de Auditoría

Lunes, 01 abril de 2019

Comité de Prácticas Societarias

Lunes, 01 abril de 2019

Integración del Consejo de Administración y Organos Intermedios de Administración

Lunes, 01 abril de 2019

Resumen de Fondo de Recompra de Acciones Propias

Lunes, 01 abril de 2019

Formulario General

Lunes, 01 abril de 2019

Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de abril de 2019 - Remuneración Consejo y Comités

Lunes, 01 abril de 2019

Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de abril de 2019 - Resultados y Hechos Relevantes Año Completo 2018

Lunes, 01 abril de 2019

2018

Convocatoria Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, 9 de abril 2018

Martes, 13 marzo de 2018

Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 17 de diciembre de 2018

Jueves, 29 noviembre de 2018

Formulario de Voto Asamblea Accionistas 17 de diciembre 2018

Jueves, 29 noviembre de 2018

Punto Dos Orden del Día (Otorgamiento de Poderes)

Jueves, 29 noviembre de 2018

2017

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 14 de diciembre 2017

Domingo, 12 febrero de 2017

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 27 abril 2017

Lunes, 03 abril de 2017

Integración del Consejo de Administración

Miércoles, 18 enero de 2017

Formulario de Voto para la representación de acciones 14 de diciembre

Domingo, 12 febrero de 2017

2016

Asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas 29 de abril de 2016

Miércoles, 04 mayo de 2016

2015

Convocatoria Asamblea Ordinaria 29 de abril 2015

Lunes, 04 mayo de 2015

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 19 de octubre de 2015

Miércoles, 07 octubre de 2015

Asambleas Extraordinarias

Alsea Acuerdos Asamblea Extraordinaria 29 Mayo 2014

2014-05-05

Aviso de Asamblea Extraordinaria 29 de Mayo de 2014

2014-05-05

Alsea Convocatoria Asamblea Extraordinaria 14 Marzo 2014

2014-02-03

Alsea Acuerdos Asamblea Extraordinaria 14 Marzo 2014

2014-03-14

Documentos para Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

2018

Auditoría Externa Carta Independencia

Martes, 13 marzo de 2018

Estados Financieros Consolidados

Martes, 13 marzo de 2018

Informe del Comité de Auditoría

Martes, 13 marzo de 2018

Informe Comité de Prácticas Societarias

Martes, 13 marzo de 2018

Opinión Consejo Informe Director General y Políticas Contables

Martes, 13 marzo de 2018

Integración del Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Martes, 13 marzo de 2018

Remuneración a Miembros del Consejo de Administración y Órganos Intermedios

Martes, 13 marzo de 2018

Informe del Consejo respecto al Director General

Martes, 13 marzo de 2018

Resumen fondo de recompras de acciones propias

Martes, 13 marzo de 2018

Formulario de Voto

Martes, 13 marzo de 2018

Informe del Director General

Martes, 13 marzo de 2018

Informe del Consejo de Administración

Martes, 13 marzo de 2018

2017

Auditoría Externa Carta Independencia

Martes, 28 marzo de 2017

Estados Financieros Consolidados

Martes, 28 marzo de 2017

Informe Comité Auditoría

Lunes, 20 febrero de 2017

Informe Comité Prácticas Societarias

Lunes, 20 febrero de 2017

Reporte del Informe del Director General

Martes, 28 marzo de 2017

Integración del Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Lunes, 20 marzo de 2017

Remuneración a Miembros del Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Lunes, 20 marzo de 2017

Informe del Consejo de Administración respecto al Director General

Lunes, 01 febrero de 2016

Resumen Fondo de Recompra de Acciones Propias

Domingo, 31 enero de 2016

Formulario de Voto

Jueves, 27 abril de 2017

Informe del Director General

Miércoles, 31 diciembre de 1969

Informe del Consejo de Administración

Miércoles, 31 diciembre de 1969

2016

Auditoría Externa - Carta Independencia

Jueves, 31 marzo de 2016

Estados Financieros Consolidados

Viernes, 29 abril de 2016

Informe Comité de Auditoría

Viernes, 29 abril de 2016

Informe Comité de Prácticas Societarias

Viernes, 29 abril de 2016

Reporte del Informe del Director General y de las Políticas contables utilizadas por la Sociedad

Viernes, 29 abril de 2016

Integración de Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Viernes, 29 abril de 2016

Remuneración a Miembros del Consejo de Administración y Diversos Comités

Viernes, 29 abril de 2016

Proyecto Reforma Estatutos

Viernes, 29 abril de 2016

Resumen de los Puntos siete y ocho del orden del día

Viernes, 29 abril de 2016

Formulario de Voto

Viernes, 29 abril de 2016

Mensaje de la Dirección General

Viernes, 29 abril de 2016

2015

Integración de Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Martes, 01 marzo de 2016

Auditoría Externa-Carta de Independencia

Miércoles, 29 abril de 2015

Estados Financieros Consolidados-2014 y 2013

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe Presidente del Consejo de Administración

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe del Director General

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe Comité Prácticas Societarias

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe Comité Auditoría

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe Políticas Contables

Miércoles, 29 abril de 2015

Remuneración a Miembros del Consejo de Administración y Diversos Comités

Miércoles, 29 abril de 2015

Formulario General

Miércoles, 29 abril de 2015

Consejo de Administración

Consejeros Patrimoniales

Alberto Torrado Martínez

Presidente Ejecutivo

Antigüedad en el Consejo de Administración: 22 años

Fundó Alsea hace 28 años. A lo largo de su trayectoria en la compañía, ha sido Director de Domino’s Pizza México, Director Corporativo de DIA, Director General de Alsea, además ha sido miembro de diversos Consejos de Administración y fue presidente de la Asociación Nacional de Servicios de Comida Rápida y del Consejo de la  Comunicación.

Seleccionado como uno de los 300 líderes más influyentes de México en los últimos tres años (2016 – 2018).

Licenciado en Contaduría del Instituto Tecnológico Autónomo de México, con un Posgrado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y ha cursado diferentes programas en Wharton University y Harvard Business School.

Cosme A. Torrado Martínez

Antigüedad en el Consejo de Administración: 22 años

Fundó Alsea hace 28 años. A lo largo de su trayectoria en la compañía, ha sido Director de DIA, Director General de Alsea y Presiente del Consejo de Administración, ha participado en diversos Consejos de Administración y actualmente es miembro del Consejo de Alsea y de otras compañías.

Licenciado en Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México con un Posgrado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.

Armando Torrado Martínez

Antigüedad en el Consejo de Administración: 22 años

A lo largo de su trayectoria en la compañía, ha sido Director de Domino’s Pizza México, Director de Casual Dining, Director de Desarrollo Inmobiliario y actualmente es Consejero Delegado para Latinoamérica.

Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del Valle de México con un posgrado en el Instituto Panamericano de Alta dirección de Empresas.

Federico Tejado Bárcena

Antigüedad en el Consejo de Administración: 20 años

Ha colaborado por más de 20 años en Alsea, donde se ha desempeñado como Director de Domino’s Pizza, Director de Casual Dining, Director de Starbucks, Director Alsea México y Director Alsea Internacional.

Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México con un MBA en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa.

Fabián Gosselin Castro

Antigüedad en el Consejo de Administración: 13 años

Ha colaborado por más de 20 años en Alsea, donde se ha desempeñado como Director de Burger King México, Director del Centro de Servicios Compartidos, Director General Alsea.

Egresado de la Universidad del Nuevo Mundo, cuenta con un posgrado en Alta Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.

Consejeros Independientes

Julio Gutiérrez Mercadillo

Antigüedad en el Consejero de Administración Alsea: 8 años

Fundador  y Presidente de Grupo Mentis (compañía líder en la industria química especializada en el mercado mexicano), asesor de varias organizaciones y miembro del consejo de administración de múltiples compañías.

Fue CEO de Grupo Marti/Sport City y de Krups / Moulinex, Presidente de WalMart en Argentina y Presidente de Starbucks Coffee para la región de Europa, Medio Oriente y África, además fue miembro del Consejo de la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas en México, también ha sido profesor de Planeación Estratégica en la Universidad Iberoamericana.

Raúl Méndez Segura

Antigüedad en el Consejero de Administración Alsea: 8 años

Fue Director General de diversas compañías (Booz-Allen & Hamilton de México, Ixe Banco, Invex Consumer Banking, Green River de México, Universidad Tecnológica de México) , fue Consultor en Booz-Allen & Hamilton de México en América Latina, Estados Unidos y Europa, además de que ha participado en más de 20 Consejos de Administración.

Master en Sistemas Computacionales en la Universidad de Stanford y un MBA en Finanzas y Planeación en Wharton.

Iván Moguel Kuri

Antigüedad en el Consejero de Administración Alsea: 8 años

Socio de Chevez, Ruíz, Zamarripa y Cía., S.C. y miembro activo del Colegio de Contadores Públicos de Mexico A.C., así como de la International Fiscal Association (IFA).

Fue Presidente de la Comisión Fiscal (Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.) y catedrático en: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

León Kraig Eskenazi

Antigüedad en el Consejero de Administración Alsea: 7 años

Socio y Director de IGNIA Partners (Fondo de Capital privado para Latinoamérica) y miembro del Consejo de Administración de Industrias Alen.

Posee más de 30 años de experiencia en mercados desarrollados (Estados Unidos) y emergentes (América Latina). Su carrera abarca las áreas de Mercadotecnia, Ventas, Investigación y Desarrollo, así como la Dirección General y Presidencia.

Colaboró más de 25 años en Mars Inc.

Ingeniero Químico egresado de la Universidad Iberoamericana con Maestría en Administración de Negocios (MBA) por la Universidad de Minnesota (especialización en Operaciones y Mercadotecnia). También tiene una Maestría en Ciencias de los Alimentos (MFS) otorgada por la Universidad de Cornell, en Ithaca, Nueva York.

Adriana Noreña

Antigüedad en el Consejero de Administración Alsea: 2 años

Vicepresidente para Google Spanish Speaking Latin America y miembro del Comité de Asesores de la Oficina e Latinoaérica de MIT Sloan.

Fue Directora General de Google Argentina, Directora de Ventas y Operaciones Online de Google para Brasil y Latinoamérica y Directora de Marketing y Desarrollo de Nuevos Negocios para Avaya.

Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Icesi (Colombia), cuenta con un Master en Administración de Empresas (MBA) de Babson College, así como un Master en Gerencia de Tecnología (M. Sc) en el Massachusetts Institute of Technology.

Consejeros Relacionados

Pablo Torrado Aguilar Cauz

Antigüedad en el Consejero de Administración Alsea: 2 años

Colaboró en TGT Venture Capital, Actinver Casa de Bolsa y fue Gerente de Marca Asociado en Starbucks Coffee Company, donde también se desempeñó como Project Manager .

Licenciado en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, además cursó programas de posgrado en The Londo School of Business and Finance.

Secretario Técnico

Xavier Mangino

Díaz de Rivera y Mangino S.C.

Secretario (Sin Ser Miembro del Consejo de Administración)

Socio de DLA Piper México, S.C.

Fue electo Secretario por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de mayo de 1997 y ha sido ratificado ininterrumpidamente por las posteriores.

Xavier Mangino Dueñas, es Socio de la firma de abogados DLA Piper México ,S.C., catedrático de la materia de Derecho Mercantil I y II en la Universidad Panamericana

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