Gobierno Corporativo

El Consejo de Administración de Alsea, consciente de sus responsabilidades como empresa pública, ha implementado una serie de medidas que atañen a su Gobierno Corporativo. Ha buscado la institucionalización de la empresa a través de prácticas transparentes, que al cabo del tiempo no sólo se han cumplido satisfactoriamente, sino que han excedido lo establecido dentro del Código de Mejores Prácticas Corporativas.
La administración de la Emisora está a cargo de un Consejo de Administración, compuesto de 12 miembros, ratificados o nombrados mediante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 16 de abril de 2020.

Este Consejo de Administración está integrado por 12 miembros, de los cuales 4 son consejeros patrimoniales relacionados, 7 son independientes y un relacionado, contando con un consejero patrimonial relacionado como presidente.

Preocupada por tener una visión imparcial de la planeación estratégica, Alsea ha incorporado la figura del Consejero Independiente, que hoy representa más del 50% del total de los Consejeros, porcentaje que sobrepasa el 25% exigido por la Ley del Mercado de Valores.

En Alsea no existe la figura de Consejero Suplente, ya que considera que, de no asistir el Consejero Propietario a las sesiones del Consejo de Administración, diluye con ello sus obligaciones frente al resto de los miembros de dicho consejo. En la empresa se puede convocar a una Junta de dicho órgano colegiado a solicitud de por lo menos el 25% de los Consejeros.

Código de mejores prácticas corporativas

Funcionamiento del Consejo

Compulsa de Estatutos Sociales

Código de Ética

Adhesión al código de mejores prácticas corporativas

El Consejo de Administración ha buscado la institucionalización de la empresa a través de prácticas transparentes

  • Comités del Consejo de Administración
  • Información Corporativa
  • Asamblea de Accionistas
  • Asambleas Extraordinarias
  • Documentos para Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
  • Consejo de Administración

Comités del Consejo de Administración

En cumplimiento de la Nueva Ley del Mercado de Valores y con el objeto de apoyar al Consejo de Administración en sus funciones, Alsea ha instituido dos comités como órganos intermedios de administración.

Comité de Prácticas Societarias

Funciones generales y responsabilidades:

  • Sugerir al Consejo de Administración criterios para designar o remover al Director General y a los funcionarios de alto nivel.
  • Proponer al Consejo de Administración los criterios de evaluación y compensación del Director General y de los funcionarios de alto nivel.
  • Recomendar al Consejo de Administración los criterios para determinar los pagos por separación de la sociedad del Director General y los funcionarios de alto nivel.
  • Recomendar los criterios para la compensación de los Consejeros de la sociedad.
  • Analizar la propuesta realizada por el Director General acerca de la estructura y criterios para la compensación del personal.
  • Analizar y presentar al Consejo de Administración para su aprobación, la manifestación para considerar a la sociedad como socialmente responsable, el Código de Ética, así como el sistema de información de hechos indebidos y la protección a los informantes.
  • Analizar y proponer al Consejo de Administración la aprobación del sistema formal de sucesión del Director General y los funcionarios de alto nivel, así como verificar su cumplimiento.
  • Estudiar y proponer al Consejo de Administración la visión estratégica de la sociedad para asegurar su estabilidad y permanencia en el tiempo.
  • Analizar los lineamientos generales que presente la dirección general para la determinación del plan estratégico de la sociedad y darle seguimiento a su implementación.
  • Evaluar las políticas de inversión y de financiamiento de la sociedad propuestas por la dirección general y dar su opinión al Consejo de Administración.
  • Opinar sobre las premisas del presupuesto anual que presente el Director General y darle seguimiento a su aplicación, así como a su sistema de control.
  • Evaluar los mecanismos que presente la dirección general para la identificación, análisis, administración y control de riesgos a que está sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración.
  • Evaluar los criterios que presente el Director General para la revelación de los riesgos a que está sujeta la sociedad y dar su opinión al Consejo de Administración.

Comité de prácticas societarias

León Kraig

Presidente

Julio Gutiérrez

Miembro

Cosme Torrado

Miembro

Adriana Noreña

Miembro

Elizabeth Garrido

Secretario (sin ser miembro)

Comité de Auditoría

Funciones generales y responsabilidades:

  • Recomendar al Consejo de Administración los candidatos para auditores externos de la sociedad, las condiciones de contratación y el alcance de los trabajos profesionales y supervisar el cumplimiento de los mismos.
  • Ser el canal de comunicación entre el Consejo de Administración y los auditores externos, así como asegurar la independencia y objetividad de estos últimos.
  • Revisar el programa de trabajo, las cartas de observaciones y los reportes de auditoria interna y externa e informar al Consejo de Administración sobre los resultados.
  • Reunirse periódicamente con los auditores internos y externos, sin la presencia de funcionarios de la sociedad, para conocer sus comentarios y observaciones en el avance de su trabajo.
  • Dar su opinión al Consejo de Administración sobre las políticas y criterios utilizados en la preparación de la información financiera, así como del proceso para su emisión, asegurando su confiabilidad, calidad y transparencia.
  • Contribuir en la definición de los lineamientos generales del control interno, de la auditoría interna y evaluar su efectividad.
  • Verificar que se observen los mecanismos establecidos para el control de los riesgos a que está sujeta la sociedad.
  • Coordinar las labores del auditor interno y el comisario en su caso.
  • Contribuir en el establecimiento de las políticas para las operaciones con partes relacionadas.
  • Analizar y evaluar las operaciones con partes relacionadas para recomendar al Consejo de Administración.
  • Decidir la contratación de terceros expertos que emitan su opinión sobre las operaciones con partes relacionadas o algún otro asunto, que le permita el adecuado cumplimiento de sus funciones.
  • Verificar el cumplimiento del Código de Ética y del mecanismo de revelación de hechos indebidos y de protección a los informantes.
  • Auxiliar al Consejo de Administración en el análisis de los planes de contingencia y de recuperación de información.
  • Verificar que se cuente con los mecanismos necesarios que permitan asegurar que la sociedad cumple con las diferentes disposiciones legales.

Comité de Auditoría

Iván Moguel

Presidente

Julio Gutiérrez

Miembro

Raúl Méndez

Miembro

Elizabeth Garrido

Secretario (sin ser miembro)

Información Corporativa

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

DONATARIAS AUTORIZADAS

ESTADOS FINANCIEROS

Compulsa de los Estatutos Sociales de Alsea SAB de CV

Convocatoria Asamblea General de Accionistas Nov 12, 2012

Asamblea de Accionistas

2020

Convocatoria Asamblea General de Accionistas del 16 de Abril 2020

Martes, 31 marzo de 2020

Estados Financieros Consolidados 2019

Miércoles, 08 abril de 2020

Formulario General

Martes, 31 marzo de 2020

Resumen fondo de recompra

Martes, 31 marzo de 2020

Integración del consejo de administración

Martes, 31 marzo de 2020

Remuneración Consejo de Administración

Martes, 31 marzo de 2020

Informe Anual del Comité de Auditoría al Consejo de Administración

Martes, 31 marzo de 2020

Informe Anual del Comité de Prácticas Societarias al Consejo de Administración

Martes, 31 marzo de 2020

Informe del Presidente Ejecutivo

Jueves, 02 abril de 2020

Informe del Consejo de Administración respecto del Informe del Director General e informe de políticas contables.

Jueves, 02 abril de 2020

Aviso importante para el apoyo a los intermediarios y accionistas en la expedición de pases de admisión durante la contingencia COVID-19

Martes, 31 marzo de 2020

2019

Informe del Presidente Ejecutivo

Martes, 09 abril de 2019

Convocatoria Asamblea General de Accionistas del 30 de abril de 2019

Lunes, 01 abril de 2019

Informe de Opinión del Consejo al Director General y Políticas

Miércoles, 03 abril de 2019

Declaración conforme al artículo 37

Miércoles, 03 abril de 2019

Estados Financieros Consolidados 2018

Miércoles, 03 abril de 2019

Informe Anual del Comité de Auditoría

Lunes, 01 abril de 2019

Comité de Prácticas Societarias

Lunes, 01 abril de 2019

Integración del Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Lunes, 01 abril de 2019

Resumen de Fondo de Recompra de Acciones Propias

Lunes, 01 abril de 2019

Formulario General

Lunes, 01 abril de 2019

Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de abril de 2019 - Remuneración Consejo y Comités

Lunes, 01 abril de 2019

Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 30 de abril de 2019 - Resultados y Hechos Relevantes Año Completo 2018

Lunes, 01 abril de 2019

2018

Convocatoria Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, 9 de abril 2018

Martes, 13 marzo de 2018

Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 17 de diciembre de 2018

Jueves, 29 noviembre de 2018

Formulario de Voto Asamblea Accionistas 17 de diciembre 2018

Jueves, 29 noviembre de 2018

Punto Dos Orden del Día (Otorgamiento de Poderes)

Jueves, 29 noviembre de 2018

2017

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 14 de diciembre 2017

Domingo, 12 febrero de 2017

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 27 abril 2017

Lunes, 03 abril de 2017

Integración del Consejo de Administración

Miércoles, 18 enero de 2017

Formulario de Voto para la representación de acciones 14 de diciembre

Domingo, 12 febrero de 2017

2016

Asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas 29 de abril de 2016

Miércoles, 04 mayo de 2016

2015

Convocatoria Asamblea Ordinaria 29 de abril 2015

Lunes, 04 mayo de 2015

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 19 de octubre de 2015

Miércoles, 07 octubre de 2015

Asambleas Extraordinarias

Alsea Acuerdos Asamblea Extraordinaria 29 Mayo 2014

2014-05-05

Aviso de Asamblea Extraordinaria 29 de Mayo de 2014

2014-05-05

Alsea Convocatoria Asamblea Extraordinaria 14 Marzo 2014

2014-02-03

Alsea Acuerdos Asamblea Extraordinaria 14 Marzo 2014

2014-03-14

Documentos para Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

2018

Auditoría Externa Carta Independencia

Martes, 13 marzo de 2018

Estados Financieros Consolidados

Martes, 13 marzo de 2018

Informe del Comité de Auditoría

Martes, 13 marzo de 2018

Informe Comité de Prácticas Societarias

Martes, 13 marzo de 2018

Opinión Consejo Informe Director General y Políticas Contables

Martes, 13 marzo de 2018

Integración del Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Martes, 13 marzo de 2018

Remuneración a Miembros del Consejo de Administración y Órganos Intermedios

Martes, 13 marzo de 2018

Informe del Consejo respecto al Director General

Martes, 13 marzo de 2018

Resumen fondo de recompras de acciones propias

Martes, 13 marzo de 2018

Formulario de Voto

Martes, 13 marzo de 2018

Informe del Director General

Martes, 13 marzo de 2018

Informe del Consejo de Administración

Martes, 13 marzo de 2018

2017

Auditoría Externa Carta Independencia

Martes, 28 marzo de 2017

Estados Financieros Consolidados

Martes, 28 marzo de 2017

Informe Comité Auditoría

Lunes, 20 febrero de 2017

Informe Comité Prácticas Societarias

Lunes, 20 febrero de 2017

Reporte del Informe del Director General

Martes, 28 marzo de 2017

Integración del Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Lunes, 20 marzo de 2017

Remuneración a Miembros del Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Lunes, 20 marzo de 2017

Informe del Consejo de Administración respecto al Director General

Lunes, 01 febrero de 2016

Resumen Fondo de Recompra de Acciones Propias

Domingo, 31 enero de 2016

Formulario de Voto

Jueves, 27 abril de 2017

Informe del Director General

Miércoles, 31 diciembre de 1969

Informe del Consejo de Administración

Miércoles, 31 diciembre de 1969

2016

Auditoría Externa - Carta Independencia

Jueves, 31 marzo de 2016

Estados Financieros Consolidados

Viernes, 29 abril de 2016

Informe Comité de Auditoría

Viernes, 29 abril de 2016

Informe Comité de Prácticas Societarias

Viernes, 29 abril de 2016

Reporte del Informe del Director General y de las Políticas contables utilizadas por la Sociedad

Viernes, 29 abril de 2016

Integración de Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Viernes, 29 abril de 2016

Remuneración a Miembros del Consejo de Administración y Diversos Comités

Viernes, 29 abril de 2016

Proyecto Reforma Estatutos

Viernes, 29 abril de 2016

Resumen de los Puntos siete y ocho del orden del día

Viernes, 29 abril de 2016

Formulario de Voto

Viernes, 29 abril de 2016

Mensaje de la Dirección General

Viernes, 29 abril de 2016

2015

Integración de Consejo de Administración y Órganos Intermedios de Administración

Martes, 01 marzo de 2016

Auditoría Externa-Carta de Independencia

Miércoles, 29 abril de 2015

Estados Financieros Consolidados-2014 y 2013

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe Presidente del Consejo de Administración

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe del Director General

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe Comité Prácticas Societarias

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe Comité Auditoría

Miércoles, 29 abril de 2015

Informe Políticas Contables

Miércoles, 29 abril de 2015

Remuneración a Miembros del Consejo de Administración y Diversos Comités

Miércoles, 29 abril de 2015

Formulario General

Miércoles, 29 abril de 2015

Consejo de Administración

Consejeros Patrimoniales

Alberto Torrado Martínez

Presidente

Consejero desde 1997
Edad 56

Nacionalidad
Mexicana


Formación Académica

Contaduría, Instituto Tecnológico Autónomo de México
Posgrado, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas
Diversos programas en Wharton University y en Harvard Business School

Experiencia Profesional

Fundó Alsea en 1997, donde ha sido Director de Domino´s Pizza México, Director Corporativo de DIA y Director general. 

Fue Presidente de la Asociación Nacional de Servicios de Comida Rápida y del Consejo de la Comunicación.

Otras Actividades

Es miembro del Consejo de Administración de CMN, Banco Santander y BMV.

 

Cosme A. Torrado Martínez

Vocal

Consejero desde 1997
Edad 57 

Nacionalidad
Mexicana


Formación Académica

Licenciatura en Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México
Posgrado, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas

Experiencia Profesional

Fue Presidente del Consejo de Administración de Alsea
Fue Director General de Alsea
Fue Director de Cadena de Suministro Alsea

Otras Actividades

Miembro del Consejo de Administración de otras compañías públicas y privadas

Armando Torrado Martínez

Vocal

Consejero desde 1997
Edad 50

Nacionalidad
Mexicana


Formación Académica

Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad del Valle de México
Posgrado, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas

Experiencia Profesional

Fue Director de Domino´s Pizza México, Director de Casual Dining, Director de Desarrollo Inmobiliario

Otras Actividades

Miembro del Consejo de Administración de otras compañías

Federico Tejado Bárcena

Vocal

Consejero desde 1999
Edad 59

Nacionalidad
Mexicana


Formación Académica

Ingeniero Industrial, Universidad Nacional Autónoma de México
MBA, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas

Experiencia Profesional

Fue Director de Alsea Internacional, Alsea México, Starbucks México, Casual Dining y de Domino´s Pizza México.

Otras Actividades

Miembro del Consejo de Administración de otras compañías

Consejeros Independientes

Fabián Gosselin Castro

Vocal

Consejero desde 2006
Edad 57

Nacionalidad
Mexicana


Formación Académica

Egresado de la Universidad del Nuevo Mundo
Posgrado en Alta Dirección de Empresas, Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas

Experiencia Profesional

Fue Director General de Alsea, Director de Alsea Internacional y Director de Burger King Méxcio
Lideró el Centro de Servicios Compartidos de Alsea

Otras Actividades

Miembro del Consejo de Administración de otras compañías

Julio Gutiérrez Mercadillo

Vocal

Consejero desde 2011
Edad 62

Nacionalidad
Mexicana


Formación Académica

Ingeniero Químico, Universidad Iberoamericana
Maestría, IPADE

Experiencia Profesional

Ex CEO de Grupo Martí, Sport City y Krups / Moulinex
Fue Presidente de Starbucks Coffee para la región de Europa, Medio Oriente y África
Fue Presidente de WalMart Argentina
Fue miembro del Consejo de la Cámara Nacional de Comercio y de la Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas en México

Otras Actividades

Miembro del Consejo de Administración de otras compañías

León Kraig Eskenazi

Vocal

Consejero desde 2012
Edad 65

Nacionalidad
Mexicana


Formación Académica

Ingeniero Químico, Universidad Iberoamericana
MBA, University of Minnesota
Maestría en Ciencias de los Alimentos (MFS), Cornell University, NY.

Experiencia Profesional

Más de 30 años en mercados desarrollados (Estados Unidos) y emergentes (América Latina). Su carrera abarca las áreas de Mercadotecnia, Ventas, Investigación y Desarrollo, así como la Dirección General y Presidencia.
Estuvo 25 años con Mars Inc.

Otras Actividades

Miembro del Consejo de Administración de otras compañías

Adriana María Noreña Sekulist

Vocal

Consejero desde 2017
Edad 52

Nacionalidad
Colombiana


Formación Académica

Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad Icesi (Colombia)
MBA, Babson College
Master en Gerencia de Tecnología (M. Sc), Massachusetts Institute of Technology

Experiencia Profesional

Fue Directora General de Google Argentina
Fue Directora de Ventas y Operaciones Online de Google para Brasil y LATAM
Fue Directora de Marketing y Desarrollo de Nuevos Negocios para Avaya

Otras Actividades

Miembro del Comité de Asesores de la Oficina de Latinoamérica de MIT Sloan

Carlos Vicente Salazar Lomelín

Vocal

Consejero desde 2020
Edad 68

Nacionalidad
Mexicana


Formación Académica

Economía, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Maestría en Administración de Negocios, ITESM
Estudios de posgrado en Desarrollo Económico, Instituto di Studi per lo Sviluppo Económico en Nápoles, Italia
Diversos programas de Dirección Administrativa, IPADE

Experiencia Profesional

Fue CEO de FEMSA y de Coca Cola FEMSA
+45 años en FEMSA donde lideró diversas operaciones
Fue Presidente del Consejo de Nuevo León para la Planeación Estratégica
Fue Presidente de la Comisión Siglo XXI, Monterrey
Fue Presidente de la junta asesora corporativa de EGADE Business School

Alfredo Sánchez Torrado

Vocal

Consejero desde 2020
Edad 52

Nacionalidad
Mexicana


Formación Académica

Contador Público, Instituto Tecnologico Autónomo de México
Diplomado en Impuestos Internacionales, Instituto Tecnológico Autónomo de México

Experiencia Profesional

Ha colaborado por más de 15 años en Chevez, Ruiz, Zamarripa

Otras Actividades

Miembro de IMEF, CCPM, IMCP.

Luiz Carlos Ferezin

Vocal

Consejero desde 2020
Edad 57

Nacionalidad
Brasileña


Formación Académica

Licenciatura en Administración, Universidad Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), en Brasil

Experiencia Profesional

Trabajó con Accenture por más de 30 años y fue líder de diversas iniciativas.
Sus principales áreas de especialización y experiencia con clientes son: Negocios de Consumo Masivo, Retail y Recursos Naturales.
Fue Presidente del Consejo de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnología de la Información
Fue miembro del Consejo del México Business Summit
Presidió el Consejo de la ONG Impulsa-Junior Achievement.

Otras Actividades

Miembro del Consejo de Nacional Monte de Piedad, IOS Offices y del Centro Médico ABC

Consejeros Relacionados

Pablo Torrado Aguilar Cauz

Vocal

Consejero desde 2017
Edad 27

Nacionalidad
Mexicana


Formación Académica

Administración de Negocios Internacionales, Universidad Iberoamericana
Programas de posgrado, The London School of Business and Finance

Experiencia Profesional

Fue Project Manager y Gerente de Marca en Starbucks Coffee Company
Colaboró en Actinver Casa de Bolsa y en TGT Venture Capital

Secretario Técnico

Xavier Mangino

Secretario (Sin Ser Miembro del Consejo de Administración)

Socio de DLA Piper México, S.C.

Fue electo Secretario por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 21 de mayo de 1997 y ha sido ratificado ininterrumpidamente por las posteriores.

Xavier Mangino Dueñas, es Socio de la firma de abogados DLA Piper México, S.C., catedrático de la materia de Derecho Mercantil I y II en la Universidad Panamericana

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